Rabat, 26/03/2019 (MAP) – Le ministre kényan des finances, Henry Rotich, a annoncé la mise en place d’un groupe de travail de haut niveau chargé d’enquêter sur l’ampleur du blanchiment de capitaux afin de contrecarrer les échappatoires utilisées par les criminels et les cartels pour retraiter les produits d’origine criminelle et en masquer l’origine illégale.
Le groupe de travail qui comprend 30 agences d’État, notamment les autorités judiciaires, les banques et les organismes de réglementation de l’immobilier et des jeux, devra se concentrer principalement sur les transactions de casinos, des biens fonciers et des véhicules de luxe, selon l’annonce de l’argentier du Kenya relayée mardi par les médias du pays.
Les autres secteurs visés comprennent les bureaux de change, les centres de transfert de fonds, les hôtels et restaurants, les marchands de minéraux, les concessionnaires de véhicules, les promoteurs immobiliers et les cabinets d’avocats.
« Le groupe de travail évaluera les niveaux et les tendances du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le pays », explique le ministre dans son annonce.
La Direction des enquêtes pénales (DCI), la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption (EACC) et le Service national de renseignement (NIS) font également partie de l’équipe qui sera présidée par le Trésor tandis que ses activités seront coordonnées par le Financial Reporting Center, la division de l’État chargée de la lutte contre le blanchiment de l’argent.
Le gouvernement kényan prévoit d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme d’ici au 31 mars 2020, souligne-t-on.
